Secuestraron 500 mil dólares en cajas de seguridad vinculadas al "El Croata" y sus colaboradores

La situación del financista Ivo "El Croata" Rojnica está cada vez más complicada. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó este lunes allanar a nueve cajas de seguridad que operaba el sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, junto a su socio Federico Pulenta, también detenido.  
En esta causa está detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

La Aduana secuestró mas de 500 mil dólares en las cajas de seguridad. También  joyas y relojes de oro. Todavía faltan abrir otras cajas.

El juez desde hace cinco años  analiza las conexiones de ese grupo con los narcos. La causa está  bajo secreto de sumario.  Cuenta con más de 1.700 discos rígidos con escuchas telefónicas, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera, tanto nacional como internacional. Así logró establecer el funcionamiento de la organización delictiva.

 
Los allanamientos a las cajas de seguridad que estaban a nombre de Rojnica y Pulenta forma parte de las medidas de investigación que se ordenaron desde la semana pasada cuando tras una veintena de allanamientos fueron arrestados “El Croata”, Pulenta y Agustín Estrada Palomeque. 

Según fuentes de la investigación en l procedimento relalizado en el Banco Corporativo CMF, sito en Machaca Güemes 150, Puerto Madero, donde se abrió la caja de Pulenta. Por su parte en el Banco Frances, de la calle Reconquista 199, en el microcentro, se abrieron cuatro cajas de seguridad caja de "El Croata".

Además en la sucursal del Banco ICBC, de la calle Florida 99, también del microcentro, se procedió a la apertura de una caja de seguridad de Estrada Palomeque. También s  libró una orden de presentación intimado al Banco Santander Río para que informe si el investigado Pulenta posee cajas de seguridad en esa entidad.

 "El Croata" y sus colaboradores fueron detenidos.
El 11 de octubre, en el marco de una serie de allanamientos en cuevas de la City cuando el dólar blue no paraba de subir, el juez Marcelo Martínez De Giorgi también abrió una causa en donde las actividades de “El Croata”, a cargo Nimbus Group, señalada por el Gobierno como “la mayor cueva de la City porteña”. 

 
El martes pasado, “El Croata” fue detenido por orden de Villena en el barrio “El Golf”, en Nordelta. Se allanó tamnbién  una oficina satélite de la cueva de El Croata, situada en el tercer piso del edificio de Lavalle 472, donde se halló dinero en efectivo y armas, entre ellas cinco pistolas -tres Glock, una con mira láser; una Bersa calibre .22 y una Walter- y dos revólveres Smith & Wesson calibre .38 Special. En una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, Rojnica, los investigadores secuestraron  980.000 dólares.

Pulenta fue detenido en el barrio cerrado “El Encuentro”, en Benavídez y  Estrada Palomeque en su domicilio de Montevideo al 1800, en Retiro.

La investigación de Villena comenzó con un alerta del FBI  por una serie de operaciones sospechosas desde la Argentina hacia una banco de Houston, se detectaron operaciones por 9.999 dólares. Si una operación supera los 10 mil dólares, se pone bajo la lupa. La cuenta estaba a nombre de Pulenta. 

El juez investiga una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones. Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.

Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez  De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del "dólar blue", según la principal hipótesis.

 Fuente: Cronica